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    大渡口公安打掉一涉嫌為電信詐騙洗錢的犯罪團伙 抓獲9名犯罪嫌疑人涉案資金超過200萬元

    來源:中國網(wǎng) 時間:2021-11-30 14:24:00編輯:渝軒
    近日,重慶大渡口對外發(fā)布成功打掉一涉嫌為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢”的犯罪團伙,共計抓獲涉案人員9名,涉案資金達200余萬元。
    今年9月初,轄區(qū)居民陳某到八橋派出所求助稱銀行卡突然不能用了。民警通過反詐平臺對其銀行卡流水進行分析,發(fā)現(xiàn)其銀行卡有大量涉案資金出入,且銀行賬戶已被多地公安機關(guān)止付凍結(jié)。民警立即對陳某進行詢問,在大量證據(jù)面前,陳某承認將自己名下的多張銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)移資金。
    八橋派出所立即對該情況進行摸排調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這背后存在著一個涉嫌為電信詐騙犯罪提供洗錢服務的團伙,陳某等多人出于利益考慮將銀行卡提供給該團伙轉(zhuǎn)移贓款。
    大渡口公安隨即成立專案組,開展案件偵辦工作。在摸清了該團伙的組織架構(gòu)、運營模式和活動軌跡后,民警開展了集中抓捕,在大渡口某酒店將以鄧某為首的9名犯罪嫌疑人全部抓獲。
     據(jù)鄧某交代,自2021年9月份至今,該團伙以高薪兼職等具有誘惑性的手段招募銀行卡卡主,在重慶市主城區(qū)多酒店使用卡主提供的銀行卡幫助境外犯罪團伙轉(zhuǎn)移電信詐騙涉案贓款,累計涉案金額200余萬元。
    目前,全部犯罪嫌疑人已經(jīng)被大渡口公安刑事拘留,案件正進一步調(diào)查中。
    在此,大渡口公安提醒,凡是涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)活動都是嚴重違法犯罪行為,社會危害性極大,市民千萬不要因利益參與電信詐騙洗錢等活動,否則必將受到法律的嚴懲。(龔軒)
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