近日，重慶大渡口對外發(fā)布成功打掉一涉嫌為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢”的犯罪團伙，共計抓獲涉案人員9名，涉案資金達200余萬元。
今年9月初，轄區(qū)居民陳某到八橋派出所求助稱銀行卡突然不能用了。民警通過反詐平臺對其銀行卡流水進行分析，發(fā)現(xiàn)其銀行卡有大量涉案資金出入，且銀行賬戶已被多地公安機關(guān)止付凍結(jié)。民警立即對陳某進行詢問，在大量證據(jù)面前，陳某承認將自己名下的多張銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)移資金。
八橋派出所立即對該情況進行摸排調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這背后存在著一個涉嫌為電信詐騙犯罪提供洗錢服務的團伙，陳某等多人出于利益考慮將銀行卡提供給該團伙轉(zhuǎn)移贓款。
大渡口公安隨即成立專案組，開展案件偵辦工作。在摸清了該團伙的組織架構(gòu)、運營模式和活動軌跡后，民警開展了集中抓捕，在大渡口某酒店將以鄧某為首的9名犯罪嫌疑人全部抓獲。
據(jù)鄧某交代，自2021年9月份至今，該團伙以高薪兼職等具有誘惑性的手段招募銀行卡卡主，在重慶市主城區(qū)多酒店使用卡主提供的銀行卡幫助境外犯罪團伙轉(zhuǎn)移電信詐騙涉案贓款，累計涉案金額200余萬元。
目前，全部犯罪嫌疑人已經(jīng)被大渡口公安刑事拘留，案件正進一步調(diào)查中。
在此，大渡口公安提醒，凡是涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)活動都是嚴重違法犯罪行為，社會危害性極大，市民千萬不要因利益參與電信詐騙洗錢等活動，否則必將受到法律的嚴懲。（龔軒）
