今年初,萬州公安成功摧毀一個為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算的犯罪團(tuán)伙,抓獲58名犯罪嫌疑人,涉案金額5億余元。目前,這58人已全部移送審查起訴,等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。
案發(fā):多筆資金“秒進(jìn)秒出”,犯罪團(tuán)伙浮出水面
2020年12月初,萬州區(qū)公安局刑警支隊接到一條重要線索:萬州一銀行的多張銀行卡出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬異常。經(jīng)民警初步分析,這些銀行卡很可能是被犯罪分子持有并使用。
案情重大,刑警支隊予以高度重視,并第一時間成立專案組開展偵破。專案民警通過資金流向查詢和梳理發(fā)現(xiàn),這些銀行卡的資金幾乎都是“秒進(jìn)秒出”,并且進(jìn)賬資金來自全國多個地方不同的人。但通過進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些人有個共同點:都曾登錄境外賭博網(wǎng)站或使用境外賭博APP參與過賭博。據(jù)此,專案民警斷定:這是一起涉及為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)的案件。
隨即,民警對涉案銀行卡進(jìn)行凍結(jié),并通過在銀行附近布控,待嫌疑人到銀行解凍時實施抓捕,從而成功抓獲賣卡嫌疑人4名。后經(jīng)審查,很快明確該4人的銀行卡全部出售給了一個為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算的犯罪團(tuán)伙。
案破:一舉搗毀3個窩點,犯罪團(tuán)伙土崩瓦解
隨后,經(jīng)過連續(xù)兩個月的縝密偵查,專案組摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、作案窩點、作息規(guī)律,以及包括主犯和業(yè)務(wù)員在內(nèi)的29名成員的真實身份、居住地點等相關(guān)信息。
今年1月21日,專案組決定對犯罪團(tuán)伙展開抓捕行動,當(dāng)天,30余名警力趕往重慶市大足區(qū),對其3個窩點同時展開收網(wǎng),一舉將該犯罪團(tuán)伙摧毀,從3個窩點總共搜出作案銀行卡270余張、手機(jī)80余部、電腦10余臺。
接著,專案組分工協(xié)作,一組對抓捕的犯罪嫌疑人展開突審,掌握其詳細(xì)的組織架構(gòu)和犯罪過程;一組立即扣押涉案工具,并提取手機(jī)、電腦內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù),固定證據(jù);同時對涉案銀行卡的資金流向進(jìn)行查詢和梳理,明確上下游犯罪,力爭擴(kuò)大戰(zhàn)果;此外,對未到案的犯罪嫌疑人繼續(xù)進(jìn)行抓捕。
案結(jié):58名犯罪嫌疑人,已全部移送審查起訴
經(jīng)專案組查證:該犯罪團(tuán)伙以余某為首,其組織另外6名主要犯罪嫌疑人,招攬業(yè)務(wù)員,收買銀行卡,為多個境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。
主犯余某為廣東人,曾在菲律賓從事過賭博相關(guān)犯罪活動,他在其上家——外號“九哥”的人為他介紹賭場業(yè)務(wù)后,遂萌生自己組織人員賺錢的想法,并在2020年8月至10月間, 陸續(xù)組織王某、崔某、崔某弟弟、龍某、楊某、彭某6人開始著手準(zhǔn)備為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。
該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰、分工明確:以余某聯(lián)系境外賭博網(wǎng)站業(yè)務(wù)、招攬專業(yè)技術(shù)人員,龍某負(fù)責(zé)租房、招攬業(yè)務(wù)員、搭建窩點,王某負(fù)責(zé)采購、人員和財務(wù)管理,崔某、崔某弟弟、楊某、彭某則負(fù)責(zé)收買、租用他人銀行卡等方式,先后在萬州區(qū)、大足區(qū)建立多個幫助境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的窩點。
該團(tuán)伙自2020年10月開始實施犯罪至1月21日被抓獲,短短3個月時間內(nèi),就幫助境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算金額高達(dá)5億余元,從中獲利200余萬元。
截至目前,涉案的包括主犯7人、業(yè)務(wù)員22人、賣(租)卡人29人在內(nèi)的共計58名犯罪嫌疑人,已全部移送審查起訴,等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。(龔軒)