今年初，萬州公安成功摧毀一個為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算的犯罪團(tuán)伙，抓獲58名犯罪嫌疑人，涉案金額5億余元。目前，這58人已全部移送審查起訴，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。
案發(fā)：多筆資金“秒進(jìn)秒出”，犯罪團(tuán)伙浮出水面
2020年12月初，萬州區(qū)公安局刑警支隊接到一條重要線索:萬州一銀行的多張銀行卡出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬異常。經(jīng)民警初步分析，這些銀行卡很可能是被犯罪分子持有并使用。
案情重大，刑警支隊予以高度重視，并第一時間成立專案組開展偵破。專案民警通過資金流向查詢和梳理發(fā)現(xiàn)，這些銀行卡的資金幾乎都是“秒進(jìn)秒出”，并且進(jìn)賬資金來自全國多個地方不同的人。但通過進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些人有個共同點：都曾登錄境外賭博網(wǎng)站或使用境外賭博APP參與過賭博。據(jù)此，專案民警斷定：這是一起涉及為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)的案件。
隨即，民警對涉案銀行卡進(jìn)行凍結(jié)，并通過在銀行附近布控，待嫌疑人到銀行解凍時實施抓捕，從而成功抓獲賣卡嫌疑人4名。后經(jīng)審查，很快明確該4人的銀行卡全部出售給了一個為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算的犯罪團(tuán)伙。
案破：一舉搗毀3個窩點，犯罪團(tuán)伙土崩瓦解
隨后，經(jīng)過連續(xù)兩個月的縝密偵查，專案組摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、作案窩點、作息規(guī)律，以及包括主犯和業(yè)務(wù)員在內(nèi)的29名成員的真實身份、居住地點等相關(guān)信息。
今年1月21日，專案組決定對犯罪團(tuán)伙展開抓捕行動，當(dāng)天，30余名警力趕往重慶市大足區(qū)，對其3個窩點同時展開收網(wǎng)，一舉將該犯罪團(tuán)伙摧毀，從3個窩點總共搜出作案銀行卡270余張、手機(jī)80余部、電腦10余臺。
接著，專案組分工協(xié)作，一組對抓捕的犯罪嫌疑人展開突審，掌握其詳細(xì)的組織架構(gòu)和犯罪過程；一組立即扣押涉案工具，并提取手機(jī)、電腦內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)，固定證據(jù)；同時對涉案銀行卡的資金流向進(jìn)行查詢和梳理，明確上下游犯罪，力爭擴(kuò)大戰(zhàn)果；此外，對未到案的犯罪嫌疑人繼續(xù)進(jìn)行抓捕。
案結(jié)：58名犯罪嫌疑人，已全部移送審查起訴
經(jīng)專案組查證：該犯罪團(tuán)伙以余某為首，其組織另外6名主要犯罪嫌疑人，招攬業(yè)務(wù)員，收買銀行卡，為多個境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。
主犯余某為廣東人，曾在菲律賓從事過賭博相關(guān)犯罪活動，他在其上家——外號“九哥”的人為他介紹賭場業(yè)務(wù)后，遂萌生自己組織人員賺錢的想法，并在2020年8月至10月間， 陸續(xù)組織王某、崔某、崔某弟弟、龍某、楊某、彭某6人開始著手準(zhǔn)備為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。
該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰、分工明確：以余某聯(lián)系境外賭博網(wǎng)站業(yè)務(wù)、招攬專業(yè)技術(shù)人員，龍某負(fù)責(zé)租房、招攬業(yè)務(wù)員、搭建窩點，王某負(fù)責(zé)采購、人員和財務(wù)管理，崔某、崔某弟弟、楊某、彭某則負(fù)責(zé)收買、租用他人銀行卡等方式，先后在萬州區(qū)、大足區(qū)建立多個幫助境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的窩點。
該團(tuán)伙自2020年10月開始實施犯罪至1月21日被抓獲，短短3個月時間內(nèi)，就幫助境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算金額高達(dá)5億余元，從中獲利200余萬元。
截至目前，涉案的包括主犯7人、業(yè)務(wù)員22人、賣（租）卡人29人在內(nèi)的共計58名犯罪嫌疑人，已全部移送審查起訴，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。（龔軒）
