近日，重慶高新公安多警種協(xié)同作戰(zhàn)，根據(jù)線索，縝密分析偵查，成功打掉一藏匿于重慶市的洗錢犯罪團伙,抓獲22名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪嫌疑人，涉案金額高達人民幣5千余萬元。
查獲用于作案的銀行卡、手機和非法獲利財物
今年5月份高新公安在工作中發(fā)現(xiàn)本市居民陳某、梁某、袁某、樊某等人私下大量收購銀行卡、手機卡，憑借職業(yè)敏感，民警順藤摸瓜，對該線索進行長達數(shù)月的分析研判，一個以陳某、梁某、袁某和樊某為首涉嫌網(wǎng)絡犯罪活動洗錢的犯罪團伙逐漸浮出水面。
為了將該團伙一網(wǎng)打盡，高新公安在市局專業(yè)警種的指導下，通過前期縝密細致偵查，辦案民警摸清了洗錢犯罪團伙的組織架構、作案手法、人員身份等信息，并鎖定了這一團伙的多個窩點。于12月9日晚上兵分五路在九龍坡、萬州、巴南、銅梁、南岸五地同時開展抓捕行動，成功抓獲犯罪嫌疑人22人，當場扣押用于作案銀行卡100余張，手機30余部，電腦4臺，虛假印章及營業(yè)執(zhí)照若干，繳獲贓款現(xiàn)金一百余萬元、作案車輛六臺，止付涉案賬戶600余個，凍結(jié)資金1700萬元。
萬州抓獲嫌疑人7名
經(jīng)詢問得知，犯罪嫌疑人陳某、梁某、袁某、樊某等人于今年3月在網(wǎng)上搭建支付通道，將該通道與“某國際”、“某黃金”等20余個虛假投資詐騙、賭博APP平臺相鏈接。并邀約潘某等數(shù)十人，通過網(wǎng)上注冊虛假個體工商戶、申請微信商戶支付賬號，并將微信商戶支付賬號與其搭建的支付通道鏈接，同時招募杜某等57名重慶籍和60名外省籍人員為其提供銀行卡過賬。形成“受害人”—涉詐涉賭APP—“支付通道”—“微信商戶號”—“各級過賬銀行卡”的洗錢通道。截止案發(fā)，該團伙層級清晰，分工明確，組織十分嚴密，今年5月以來該通道流轉(zhuǎn)資金達5000余萬元，陳某、梁某、袁某、樊某等人非法獲利分別在幾萬至幾十萬不等。目前相關涉案人員已被依法采取強制措施，案件正在進一步辦理中。
據(jù)悉，今年以來，高新公安深入開展“斷卡”專項行動，嚴厲打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪及其上下游鏈條，截止目前，共抓獲350余人，止付凍結(jié)涉案賬戶1.2萬余個、資金2億余元。接下來，高新公安將持續(xù)保持對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪及其上下游鏈條黑灰產(chǎn)業(yè)的高壓嚴打態(tài)勢，堅決鏟除電信網(wǎng)絡詐騙滋生土壤。
高新公安提示：
買賣、租借手機卡、銀行卡均屬違法犯罪行為。切勿因貪圖小利而把自己的手機卡，銀行卡、微信、支付寶等帶有支付功能的賬戶出借、出售，否則公安機關將依法嚴厲打擊。（龔軒）
