按照公安部“凈網(wǎng)2021”專項行動部署，為深入整治網(wǎng)絡黑灰產業(yè)鏈，在市局網(wǎng)安總隊組織下，南岸區(qū)公安分局成功破獲一起專門利用政務APP虛假注冊企業(yè)工商執(zhí)照、違規(guī)辦理銀行對公賬戶從而為境外詐騙團伙提供資金通道的犯罪團伙。2021年4月以來，專案組兵分多路，奔赴廣西、廣東、湖北等地市對該團伙主要犯罪成員集中收網(wǎng)，截至目前，共計抓獲嫌疑人70余名，扣押涉案手機110余部，電腦35臺，涉案電話卡5500余張，查獲偽造的公章及私章4500余個、非法買賣的銀行對公賬戶4200余套，涉案金額達1200余萬元。

去年11月28日，市民黃某在百度貼吧上認識了一名網(wǎng)友，對方自稱是某博彩平臺管理員，他以網(wǎng)站存在漏洞可以盈利為餌，誘騙黃某在平臺陸續(xù)充值40余萬，黃某在后面的操作過程中因不能提現(xiàn)后才發(fā)現(xiàn)自己被騙。經縝密偵查，民警將嫌疑人抓獲歸案，在偵辦該起詐騙案件的過程中，民警循線深挖，發(fā)掘出嫌疑人身后一條非法買賣對公賬戶，為境外詐騙團伙提供資金通道的黑灰產業(yè)鏈線索。為實現(xiàn)對該鏈條的全面打擊，公安以唐某熊等人“幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪”、“偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪”、“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”立案開展專案偵查。

專案組從嫌疑人的資金往來情況入手，通過大量認真細致的工作明確了以董某發(fā)為首的買賣對公賬戶的犯罪團伙的犯罪事實。經調查，民警發(fā)現(xiàn)董某發(fā)指使下線唐某雄負責聯(lián)系代辦公司，召集法人中間商蔣某松、馮某龍、宋某敏、蘇某等人，通過聯(lián)系大量法人，再讓每個法人辦理多套對公賬戶（包含營業(yè)執(zhí)照、U盾、電話卡、對公賬戶、公章等材料）。辦理好的對公賬戶由唐某雄安排專人寄往董某發(fā)等人提供的地址。董某發(fā)按每套5000元左右的價格將錢打給唐某雄，然后由唐某雄按每套2000元的價格支付代辦公司，再由代辦公司按每套1500元的價格支付給法人（其中部分法人系以辦貸款的名義被騙辦理對公賬戶）。涉案對公賬戶主要被出售到新加坡、緬甸、柬埔寨、菲律賓等東南亞國家用于網(wǎng)絡犯罪活動。

由于該團伙涉案成員人數(shù)眾多，犯罪地域涉及多省市，為實現(xiàn)對該團伙有效打擊，專案組在今年4月至8月期間，赴廣西、廣東、湖北等地，對該團伙9名核心組織者和骨干成員分批收網(wǎng)。隨后，通過突審，公安明確了進一步偵查方向，隨后進行了第二波集中收網(wǎng)，將該團伙41名中層骨干抓捕到案，固定涉案電子證據(jù)和資金交易數(shù)據(jù)7.9GB、梳理該團伙涉及廣西、廣東、湖北、黑龍江等多省市涉案線索500余條。目前，相關涉案人員已被公安采取強制措施，公安機關將圍繞前期工作數(shù)據(jù)加大情報輸出，進一步擴大戰(zhàn)果，形成對中、下游及關聯(lián)犯罪的打擊，形成對該類犯罪的有力震懾。（龔軒）