近日，重慶高新公安成功搗毀了一個從事網(wǎng)絡“洗錢”的犯罪團伙，刑事拘留11人。

2021年10月，高新區(qū)公安分局西永派出所在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)市民劉某的銀行賬戶在8-10月共收到近120人轉(zhuǎn)賬百余次，同時劉某的銀行賬戶還與10余個關聯(lián)賬戶之間存在頻繁資金流動。發(fā)現(xiàn)以上線索，高新民警立馬意識到不對勁，根據(jù)掌握的信息，民警抽絲剝繭、順藤摸瓜，通過分析研判，成功打掉以劉某、鄔某、黎某為首的的網(wǎng)絡洗錢犯罪團伙，抓獲11名掩飾隱瞞犯罪所得嫌疑人，涉案金額高達108萬余元。

“這些人年齡也不大，20歲左右，沒有一個固定的工作，突然銀行卡上出現(xiàn)一天幾十萬的流水，在我們看來肯定是不正常的！”辦案民警說道。為將該犯罪團伙一網(wǎng)打盡，民警于10月至11月在摸清團伙的組織架構、作案手法、人員身份、活動軌跡等信息后，先后趕赴沙坪壩區(qū)、渝中區(qū)、九龍坡區(qū)、銅梁區(qū)、北碚區(qū)等多地，將涉案的11人全部抓捕歸案，扣押用于作案銀行卡11張，手機9部，凍結涉案賬戶25個。

該起團伙的組織頭目劉某（外號“元元”，18歲，四川人，中專文化，父親長期在國外打工）于今年7月從某職業(yè)技術學院畢業(yè)后準備找工作，由于自己年齡小，無經(jīng)驗，一直未找到工作。8月底，其通過朋友介紹，加入一個兼職微信群，在群內(nèi)認識一個名叫“小誠”的人稱自己手上有日結高薪工作，工作內(nèi)容簡單，只需要有Ⅰ類銀行卡，開通網(wǎng)上銀行、手機銀行、綁定微信支付寶，幫別人收錢即可，報酬按照收款金額進行提成，首次按照每5萬元500元的提成結算，之后做得越多獎勵也越多。

在“小誠”的指導下，劉某首次嘗試操作，收到3000元后，按照要求轉(zhuǎn)到自己的支付寶里再從支付寶轉(zhuǎn)到指定賬戶，就這樣總共操作了近5萬元，劉某當天便收到了近500元的工資，劉某大喜過望。這世界上還有這么好的工作，躺著動動手機，收收錢、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬就能有這么高的收益，懷著一絲疑惑他便去詢問“小誠”這些資金的來源，“小誠”毫無隱瞞告訴他這些錢都是別人網(wǎng)絡賭博下注的資金。

劉某聽后嚇了一跳，心想這難道不是幫助別人犯罪。就在猶豫之間，“小誠”又發(fā)來任務，這次金額更大，提成更高。劉某在短暫的心理斗爭后，還是禁不住高額傭金的誘惑，繼續(xù)加碼，在金錢的推動下劉某甚至主動要求“小誠”追加任務，操作一段時間后，劉某不滿足于單兵作戰(zhàn)，為了來錢更快，于是在“小誠”的指導下，他開始發(fā)展起了下線。他找來自己一起玩的朋友鄔某、黎某，幾個人在青木關、陳家橋租賃酒店，合伙分工，劉某負責和“小誠”聯(lián)系接單，鄔某、黎某負責操作收錢、轉(zhuǎn)賬再轉(zhuǎn)回去，幾個人坐收高額傭金，劉某從中抽成。

2021年8至10月，劉某和鄔某、黎某幾個人先后招募蔡某、劉兆某、蒲某、何某、邱某等8名人員在高新區(qū)、沙坪壩區(qū)、渝中區(qū)、九龍坡區(qū)、銅梁區(qū)、北碚區(qū)等地租賃酒店，通過開辦銀行卡、收取網(wǎng)絡詐騙案被騙資金，轉(zhuǎn)入自己支付寶后再轉(zhuǎn)出的方式共幫助轉(zhuǎn)移108萬余元網(wǎng)絡詐騙資金，非法獲利10萬余元。

目前，涉案人員已經(jīng)全部依法采取強制措施，案件正在進一步辦理中。（龔軒）