據(jù)悉，當(dāng)日一客戶到農(nóng)行合江先市分理處查詢卡狀態(tài)，該賬戶大量異常資金往來隨即引起運(yùn)營(yíng)主管的高度警覺。經(jīng)詢問該客戶資金往來對(duì)象等信息，并對(duì)該客戶資金的異常情況進(jìn)行全面梳理，該網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管認(rèn)為該賬戶有洗錢嫌疑，第一時(shí)間上報(bào)并告知公安機(jī)關(guān)。

在等待公安機(jī)關(guān)來到網(wǎng)點(diǎn)的同時(shí)，運(yùn)營(yíng)主管利用“資料修改時(shí)間較長(zhǎng)”為由拖住了該客戶，直至公安局到網(wǎng)點(diǎn)將該可疑客戶帶走。網(wǎng)點(diǎn)工作人員回憶起，曾有兩個(gè)可疑人員陪同該客戶來到網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)，經(jīng)查閱業(yè)務(wù)傳票，運(yùn)營(yíng)主管發(fā)現(xiàn)這兩名可疑人員的賬戶流水情況與該客戶雷同，隨即做好記錄上報(bào)并報(bào)案。經(jīng)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查，另外兩名可疑男子主動(dòng)投案，三名客戶均涉嫌以每月幾百元的價(jià)格將銀行賬戶出租給他人使用。

下一步，農(nóng)行合江支行將積極圍繞反洗錢工作，認(rèn)真開展反洗錢知識(shí)技能專項(xiàng)培訓(xùn)，使員工熟練掌握出租、出售、出借銀行賬戶等異常行為的識(shí)別和防范要點(diǎn)，提升涉賭涉詐等違法違規(guī)活動(dòng)識(shí)別與處置能力，不斷推進(jìn)反洗錢宣傳普及走深走實(shí)。（何春潮）