該案源自群眾舉報(bào)。2019年5月份左右，有群眾向樂(lè)山市公安局沙灣區(qū)分局舉報(bào)四川中天興盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（即“中天興盛”公司）在進(jìn)行傳銷活動(dòng)，隨后，公安機(jī)關(guān)對(duì)該案進(jìn)行了立案?jìng)刹椤Ｔ谡莆盏烬埬场⒘耗车群诵某蓡T大量涉嫌犯罪證據(jù)后，四川多地公安機(jī)關(guān)對(duì)該案進(jìn)行集中收網(wǎng)。2019年9月，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的龍某、梁某等骨干成員執(zhí)行逮捕。

根據(jù)相關(guān)部門披露，龍某等人于2018年6月成立了“中天興盛”公司，打著新零售經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)，以低價(jià)團(tuán)隊(duì)購(gòu)物模式為噱頭，廣泛推廣“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”電商平臺(tái)項(xiàng)目，虛構(gòu)訂貨數(shù)量，虛假交易，拉人頭發(fā)展下線，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，非法獲取暴利。

“中天興盛”公司的“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”模式并未開(kāi)展推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。龍某、梁某等人虛假宣傳央企控股等信息，用短期投入高額回報(bào)為誘餌，用手機(jī)作為傳銷“道具”，以純資金結(jié)算的形式，引導(dǎo)“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”參與人員低價(jià)“預(yù)購(gòu)”手機(jī)，并宣稱在40-45天的周期內(nèi)由公司高價(jià)回購(gòu)。在組織運(yùn)作傳銷活動(dòng)中，“中天興盛”公司不斷對(duì)“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”參與人員進(jìn)行宣傳洗腦，引導(dǎo)參與人員在“預(yù)購(gòu)”手機(jī)和公司“回購(gòu)”的整個(gè)過(guò)程中，都不實(shí)際取得手機(jī)，只進(jìn)行純資金結(jié)算。與此同時(shí)，引誘參與人員不斷發(fā)展他人參加，層層發(fā)展下線，做大資金池，非法獲取暴利。龍某、梁某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織像滾雪球一樣不斷擴(kuò)大。至此，所有參與人員都在以后來(lái)者的錢發(fā)前面人的收益，所有參與人員都已在從事傳銷違法犯罪。

“中天興盛”公司的“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”會(huì)員，以交納“預(yù)購(gòu)”手機(jī)費(fèi)、“代理費(fèi)”，接受公司提供的管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)服務(wù)等方式獲得加入資格，按照抽頭返利的順序和標(biāo)準(zhǔn)，從下到上組成了“會(huì)員→經(jīng)銷商→服務(wù)商→運(yùn)營(yíng)中心代理商→公司核心管理層和龍某本人”的層級(jí)。“中天興盛”公司以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，鼓動(dòng)下層人員繼續(xù)不斷發(fā)展他人參加，上層人員從下層人員投入的資金中獲取相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)數(shù)額的返利。最下層每繳納一臺(tái)手機(jī)“預(yù)購(gòu)”費(fèi)、“代理費(fèi)”，從其直接上線、間接上線到龍某、梁某等公司核心管理層，均層層獲得返利。除返利外，“中天興盛”公司高層管理人員還從下層會(huì)員投入的資金中支取高額工資。

據(jù)悉，2017年前后，龍某等人在四川省樂(lè)山市市中區(qū)、峨邊縣等地參與“全團(tuán)了”等傳銷活動(dòng)，并對(duì)“全團(tuán)了”等傳銷模式進(jìn)行包裝升級(jí)，以所謂的“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”模式繼續(xù)實(shí)施傳銷活動(dòng)。2017年10月11日，龍某伙同任某等人在峨邊成立四川中恒天地網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，命名啟用“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”電商平臺(tái)，以“拼團(tuán)+預(yù)售”模式實(shí)施傳銷活動(dòng)。為擴(kuò)大傳銷活動(dòng)規(guī)模，公司在金口河等地建立分公司，下設(shè)初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)代理，各級(jí)向公司繳納“代理費(fèi)”，獲得加入資格，并從下線每臺(tái)“手機(jī)”預(yù)購(gòu)款獲取非法利益。

為擴(kuò)大影響力，2018年1月，龍某等人將中恒天地公司搬遷到樂(lè)山繼續(xù)開(kāi)展傳銷活動(dòng)。為實(shí)現(xiàn)對(duì)傳銷組織徹底控制，2018年6月27日，龍某在樂(lè)山單獨(dú)注冊(cè)成立“中天興盛”公司，請(qǐng)其表弟錢某出任法定代表人，公司由龍某操控，對(duì)外稱公司董事長(zhǎng)，同時(shí)在四川樂(lè)山沙灣、金口河、峨邊，以及貴州、浙江等地設(shè)立分公司，繼續(xù)使用“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”模式實(shí)施傳銷活動(dòng)。

所有流入公司的資金均歸集到龍某私人賬戶，再經(jīng)公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)參與人員“訂單”，按一定周期（一般為40天左右）實(shí)施返利。“中天興盛”公司并未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，只是按期在公司微信群內(nèi)發(fā)布手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格，參與人員參照市場(chǎng)價(jià)格投入“訂購(gòu)”資金，返利周期到后，公司將“回購(gòu)款”逐級(jí)轉(zhuǎn)給參與人員。受高額回報(bào)引誘，絕大多數(shù)參與人員在收到公司的“回購(gòu)款”后，又立即將全部甚至更多的資金投入“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”。同時(shí)，龍某等人在成都優(yōu)博廣場(chǎng)增設(shè)公司辦公場(chǎng)所，樂(lè)山總部繼續(xù)運(yùn)行，對(duì)外稱“雙總部”運(yùn)行。

2018年10月左右，龍某與梁某一拍即合，具有傳銷違法活動(dòng)經(jīng)歷的梁某團(tuán)隊(duì)加入“中天興盛”公司，梁某出任公司總經(jīng)理。龍某、梁某等人對(duì)正在進(jìn)行的傳銷違法犯罪活動(dòng)十分清楚，為逃避法律的打擊，對(duì)“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”模式進(jìn)行了重新打造。同時(shí)，為增強(qiáng)傳銷擴(kuò)張力，龍某、梁某等人投入大量資金進(jìn)行虛假宣傳、包裝和排場(chǎng)，在各地投入“運(yùn)營(yíng)中心”。為加強(qiáng)包裝，龍某、梁某等人組織制作了演示文稿PPT、培訓(xùn)考核講師、投放廣告、開(kāi)發(fā)公司網(wǎng)站線上虛假宣傳，并設(shè)立專職開(kāi)展虛假宣傳、包裝和培訓(xùn)的商學(xué)院等機(jī)構(gòu)。

龍某、梁某等人的“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”模式虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，掩飾“利潤(rùn)”真實(shí)來(lái)源，利用投資和返利的時(shí)間差做大資金盤，滯留、瓜分、揮霍巨額資金。據(jù)了解，龍某等公司核心管理人員揮金如土，購(gòu)置別墅、多處房產(chǎn)及多輛豪車，龍某私生活也極其混亂，辦理持有多張數(shù)萬(wàn)元至幾十萬(wàn)元的高檔娛樂(lè)場(chǎng)所VIP消費(fèi)卡，長(zhǎng)期出入高檔娛樂(lè)場(chǎng)所，為追求異性動(dòng)輒贈(zèng)送幾十萬(wàn)元，并耗費(fèi)巨資維持自己吸食毒品的惡習(xí)。

法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，正義永遠(yuǎn)不會(huì)缺席，龍某、梁某等終因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪迎來(lái)了正義的宣判。（文正）