近日，峨眉山市公安局成功偵破代號為“204”的特大虛開增值稅專用發(fā)票案，涉案金額高達1.2億元，6名主要嫌疑人均被抓獲歸案，該案已移送峨眉山市人民檢察院審查起訴。
今年以來，峨眉山市公安局始終緊扣防范化解重大經濟金融風險主線，結合護旗系列專項行動，堅持主動進攻、以打促防，加強合成作戰(zhàn)，重點打擊突出、高發(fā)經濟犯罪，全力做好防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展各項工作，為維護全市經濟秩序和社會穩(wěn)定保駕護航。
2021年2月，峨眉山市公安局經偵大隊接到一條涉稅線索，經初步調查，發(fā)現(xiàn)四川裕尚源紡織有限公司、峨眉山市華眾森紡織有限公司、峨眉山市創(chuàng)盛達紡織有限公司（以下簡稱“裕尚源、華眾森、創(chuàng)盛達公司”）三家公司相互勾連，存在長期虛開增值稅專用發(fā)票的嫌疑，涉案金額特別巨大，影響十分惡劣。峨眉山市公安局高度重視，迅速抽調精兵強將組建“204”特大虛開增值稅專用發(fā)票案專案組，展開全面?zhèn)刹椤?/div>
科學研判作戰(zhàn)思路 隱匿嫌犯露其形
專案組開展調查取證工作時，該三家公司已是“空殼”，法定代表人、相關工作人員均已逃匿隱藏。專案組牢牢把握“資金流是經濟案件犯罪現(xiàn)場”的精髓，科學擬定以“原料收購、資金流向、貨運物流”三條主線為突破口的偵查思路，派出3個工作組，趕赴各地開展調查工作，層層抽絲剝繭，查明案件真相。
經查，2017年3月至2018年2月期間，犯罪嫌疑人馮某甲等人出資陸續(xù)注冊裕尚源、華眾森、創(chuàng)盛達三家公司。三家公司制造生產經營的假象，偽造原料收購資料，虛開增值稅專用發(fā)票。
數(shù)據實戰(zhàn)精準發(fā)力 千里取證顯真相
專案組全面調取三家公司對公賬戶及相關涉案人員的110余個銀行賬戶資料，梳理銀行數(shù)據信息1.4萬余條，分析資金流水，查看銀行原始憑證，從22億資金池中提取重要證據。
為全面揭開真相，專案組奔赴新疆徹查取證。專案組經過艱苦細致的調查，查實：裕尚源、華眾森、創(chuàng)盛達三家公司在2017年3月至2019年2月期間，在沒有真實貨物購銷的前提下，向新疆某棉花種植合作社購買增值稅普通發(fā)票，向稅務機關虛報領購700余份增值稅專用發(fā)票，價稅合計1.2億余元。同時該三家公司以銷售棉布等貨物為由向多家下游企業(yè)開具虛假增值稅普通發(fā)票，非法獲利200余萬元，給國家造成近1000余萬元的經濟損失。
高效協(xié)同循線追蹤 鍥而不舍擒要犯
在全面查證三家公司犯罪事實的同時，專案組圍繞涉案人員身份信息、活動軌跡開展細致梳理。馮某甲等人反偵查能力極強，在非法獲利后逃離藏匿，未留下任何軌跡信息。專案組拓展思路，在多部門協(xié)同下，奔赴各地調查走訪，多次往返浙江、貴州等地偵查，循線追蹤，精準鎖定犯罪嫌疑人藏匿地點。
2021年3月，峨眉山市公安局擬定抓捕方案，組織4個抓捕小組，出動警力50余人次，歷時5個月，行程超過三萬公里，專案組成員盡職盡責、團結奮戰(zhàn)，以超強毅力克服重重困難，從浙江溫州、臺州、臨海、溫嶺，貴州黔西等地將馮某甲等6名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)抓捕歸案。
經過審訊，6名犯罪嫌疑人如實交代了整個犯罪團伙組織架構、職責分工，對虛開增值稅專用發(fā)票等犯罪事實供認不諱。目前，專案組正再接再厲，深挖細查，嚴厲打擊下游受票企業(yè)，嚴懲涉稅違法犯罪活動。（李蒙吟 任明靖）
