為全面遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪高發(fā)頻發(fā)態(tài)勢，全面落實中央決策部署和市委工作要求，重慶警方于2020年12月開展為期三年的全民反詐專項行動。重慶兩江新區(qū)公安分局緊扣政法隊伍教育整頓工作，緊緊圍繞“打得了、防得住、追得回”目標，采取有力措施，全力打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。

近日，重慶兩江新區(qū)警方在全民反詐專項行動中發(fā)起“鷹擊一號”突擊行動，成功破獲了一個以網(wǎng)絡炒期貨為名實施詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人216名，搗毀窩點17處，扣押涉案電腦102臺、手機304部、銀行卡179張，追繳贓款贓物1658萬元，初步查明該集團詐騙金額為4000萬元左右，涉及被害者約2000人。據(jù)悉，這是重慶全民反詐行動啟動以來，破獲的涉案人員最多、涉案金額最大的網(wǎng)絡詐騙案件。

2020年7月，兩江新區(qū)警方接到市民李先生報警稱，其在某網(wǎng)上平臺炒期貨，不到1個月就損失十幾萬元，這讓他十分懷疑平臺的真實性，遂向兩江新區(qū)警方報案。據(jù)李先生描述，該期貨APP平臺“客服”自稱是某正規(guī)期貨公司的居間商，可以提供專業(yè)分析，指導市民在正規(guī)期貨市場中交易盈利。看上去和正規(guī)期貨一樣，APP上可以看到實時行情，也可以隨時進行買賣，還可以操作國內(nèi)不能操作的國外期貨產(chǎn)品，只不過收取的手續(xù)費較高。李先生相信后，在平臺老師的專業(yè)指導下剛開始有盈有虧，可是后來隨著操作的次數(shù)增加，其虧損越來越大，心中起疑便向警方報警求助。

操作國際期貨產(chǎn)品，短時間內(nèi)受害者虧損巨大，還收取高額手續(xù)費，這些疑點和跡象迅速引起了兩江新區(qū)警方的高度關注。據(jù)兩江新區(qū)公安分局反詐中心民警介紹，國內(nèi)正規(guī)期貨市場雖然也會收取手續(xù)費，但不會像李先生描述的這么高，且根據(jù)其對交易過程的描述，其所謂的投資極大可能未流入真正期貨市場，而是被引入了一個披著期貨交易外殼、暗地實施詐騙的平臺。

經(jīng)過縝密摸排，辦案民警發(fā)現(xiàn)這個所謂的網(wǎng)絡期貨交易平臺在重慶已下設多個秘密辦公點，工作夜以繼日，資金流水十分巨大，兩江新區(qū)警方隨即抽調(diào)精干警力成立專案組展開偵查。今年1月18日，在重慶市公安局相關部門大力支持下，兩江新區(qū)警方集約440余名警力，兵分多路，同步開展集中收網(wǎng)行動，將周某、向某某、施某某等主要犯罪嫌疑人在內(nèi)的216名涉案人員全部抓捕歸案，搗毀窩點17處。經(jīng)現(xiàn)場突審，犯罪嫌疑人均對其犯罪事實供認不諱。

兩江新區(qū)警方介紹，2020年4月以來，周某等人先后在網(wǎng)上注冊多個網(wǎng)絡空殼公司，采取虛構(gòu)期貨交易平臺、期貨交易和交易手續(xù)費等方式，隱瞞平臺對賭內(nèi)盤的實質(zhì)及非法占有客戶資金的目的，使用包裝與話術誘騙客戶相信在平臺入金后，經(jīng)所謂專業(yè)老師的指導能在正規(guī)期貨交易中盈利。實際上，嫌疑人通過設置止盈止損、頻繁喊單、提供專業(yè)分析、控制出入金等隱蔽手段，在不知情且不對等的對賭關系中，讓客戶誤以為資金在真實期貨市場中進行交易，實則通過莫須有的手續(xù)費騙光客戶的資金，瘋狂攫取巨額利潤，名為期貨交易，實為詐騙。

第一步，犯罪團伙的“運維部”自行開發(fā)了期貨交易軟件，購買服務器服務后包裝上線，偽裝成正規(guī)期貨公司APP軟件（同名或近似名），并接入外部期貨市場實時數(shù)據(jù)，添加自定義產(chǎn)品，提供買賣指數(shù)功能，但資金不接入市場。

第二步，犯罪集團的“廣告部”購買“關鍵詞”客戶推送服務。如有客戶在百度、期貨相關網(wǎng)頁等網(wǎng)站上搜索或提問期貨交易、美黃金、美原油等關鍵詞，上游服務公司會將信息提供給廣告部，再由廣告部維護、分配給各個業(yè)務團隊與客戶進行窗口對話。

第三步，犯罪集團的“業(yè)務部”安排業(yè)務員，通過公司話術引導客戶先加微信，私聊客戶介紹期貨業(yè)務，自稱是正規(guī)期貨公司的居間商，提供的是正規(guī)的期貨平臺，資金接入市場，能夠進行國內(nèi)及國外期貨產(chǎn)品的投資買賣，包裝平臺優(yōu)勢，并鼓吹公司能提供盈利的交易指導意見，發(fā)送APP鏈接誘騙客戶下載開戶入金。客戶入金后，業(yè)務員通過公司套路與話術，提供止盈止損意見與操作意見，誘騙客戶反復交易，目標是通過頻繁交易，將客戶在平臺中的資金轉(zhuǎn)化為手續(xù)費。

據(jù)嫌疑人周某交代，平臺不是正規(guī)期貨公司，所設置的APP全部是自己開發(fā)的程序，期貨交易也并沒有發(fā)生，客戶的資金沒有流向正規(guī)期貨公司也沒有流向交易所，而是流向嫌疑人自己賬戶迅速被瓜分。目前，警方以涉嫌詐騙罪將周某、向某某等54名嫌疑人刑事拘留，主要犯罪嫌疑人現(xiàn)已被檢察機關批準逮捕。

兩江新區(qū)警方相關負責人介紹，網(wǎng)上不是法外之地，警方將持續(xù)嚴厲打擊網(wǎng)絡詐騙等犯罪行為，請廣大網(wǎng)民在工作生活中，提高個人警惕，任何陌生人員或信息讓你提供或輸入交易密碼、驗證碼或轉(zhuǎn)賬匯款的行為，均極大可能為詐騙行為。全民反詐，不僅靠警方的破案打擊，更需要廣大網(wǎng)民提升自我防范意識，謹防上當受騙。

兩江新區(qū)反詐中心提醒廣大市民：不法分子往往利用投資者“一夜暴富”的心理，通過QQ、微信、網(wǎng)絡論壇等發(fā)布信息，廣告期貨交易“投資小、收益大”，只要跟著“老師”做，就可以“一個月收益翻番”，吸引投資者參與非法期貨交易。投資者在遭遇非法證券期貨活動或?qū)Ω黝惖胤浇灰讏鏊灰仔再|(zhì)存疑時，應及時向公安機關報案或向地方政府有關部門舉報，并妥善保存有關證據(jù)材料，以免造成損失。（重慶兩江新區(qū)分局供稿）