2020年11月中旬，宜賓市敘州區(qū)公安分局在“斷卡行動”專項行動工作中獲得重要線索：李某瑤等人的銀行卡交易異常，存在違法犯罪活動可能。接報后，該局迅速成立專案組開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)以李某、張某強(qiáng)為首的專門為境外電信詐騙團(tuán)伙、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供“洗錢”幫助的犯罪團(tuán)伙。隨后，專案民警在敘州區(qū)柏溪街道一出租房內(nèi)將李某抓獲,并查獲銀行卡28張，營業(yè)執(zhí)照68張，電話卡9張，手機(jī)9部，現(xiàn)場查獲現(xiàn)金54.8萬元，扣押車輛1臺。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某等人供述了該“洗錢”團(tuán)伙大量非法持有他人銀行卡（賬戶），非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為電信詐騙提供轉(zhuǎn)移資金的犯罪事實。

據(jù)悉，2020年1月以來，李某租用敘州區(qū)境內(nèi)一民房成立“工作室”，招募親朋好友李某星、曾某、張某強(qiáng)、劉某江等人為員工，通過收購或騙取他們親朋好友的銀行卡（賬戶）形式，為境內(nèi)外詐騙、賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢”活動。該團(tuán)伙分工明確，既有負(fù)責(zé)操作轉(zhuǎn)賬的“水房”員工、又有負(fù)責(zé)四處收辦銀行卡的“買主”，還有專人負(fù)責(zé)取現(xiàn)。當(dāng)詐騙款轉(zhuǎn)入李某洗錢團(tuán)伙提供的銀行卡（賬戶）后，又經(jīng)李某等人之手，在數(shù)百個對公、對私賬戶中反復(fù)進(jìn)出、轉(zhuǎn)移，通過轉(zhuǎn)賬的形式將詐騙款進(jìn)行“洗白”。

截止目前，該案涉案銀行卡（賬戶）達(dá)250余張，涉嫌洗錢約7.3億元，其中李某非法獲利300余萬元。目前，12名涉案人員已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

開展“斷卡行動”以來，宜賓敘州區(qū)公安分局共打掉各類涉詐和涉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙22個，抓獲涉“兩卡”嫌疑人453名，采取刑事強(qiáng)制措施67人，教育懲戒493人。根據(jù)公安部推送的各類線索，成功打掉了多個在境內(nèi)架設(shè)“多卡寶”、GOIP設(shè)備幫助境外電詐團(tuán)伙撥打詐騙電話的犯罪團(tuán)伙、買賣對公賬戶犯罪團(tuán)伙和提供個人銀行賬號、支付寶賬戶進(jìn)行“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。

在此，警方也提示廣大人民群眾，近期兼職刷單詐騙、貸款類詐騙、網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)投資、誘導(dǎo)賭博“殺豬盤”詐騙案件、購物退款類詐騙、冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙企業(yè)財務(wù)人員詐騙案件高發(fā)，單起案件損失都比較大，希望大家做好防范宣傳！同時，也通過此案警示大家，目前全國正在開展“斷卡行動”，對于非法出租出借出售銀行賬戶和支付賬戶人員，輕則會受到5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得新開賬戶，被納入金融系統(tǒng)失信人員的懲戒措施；對于非法出租出借出售電話卡的，5年內(nèi)其名下的所有電話卡將被關(guān)停，經(jīng)向公安機(jī)關(guān)申請最多也只保留1張電話卡的懲戒措施，對主觀知道出租出借出售的電話卡和銀行卡會被用于電信詐騙或者其他犯罪的，將被依法追究刑事責(zé)任。