在“5.15”全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日到來之際,四川公安機關(guān)對外發(fā)布近年來偵破的10起經(jīng)濟犯罪典型案例,旨在通過剖析案例,揭示犯罪手法,傳授防范知識,進一步增強廣大人民群眾防范意識。
案例一:成都市公安機關(guān)破獲華**家(北京)金融服務(wù)外包有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案
2018年9月,成都市公安局錦江區(qū)分局對華**家(北京)金融服務(wù)外包有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經(jīng)查,2017年9月以來,該公司運營互聯(lián)網(wǎng)P2P平臺“華夏**金服”,累計非法吸資74.5億,涉及人數(shù)15.3萬人次。2019年4月,錦江區(qū)人民檢察院對錦江區(qū)分局立案偵查的相關(guān)犯罪嫌疑人提起公訴。2020年12月,錦江區(qū)人民法院一審分別判處13名被告人有期徒刑。另有兩人因涉及外省案件依法移送外省追訴。
案例二:成都市公安機關(guān)破獲四川金**投資理財信息咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案
2018年4月,成都市公安局成華區(qū)分局偵破四川金**投資理財信息咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查,2014年初至2016年期間,張某以金**公司為融資平臺,以高額的利息回報,非法向社會不特定公眾吸收資金361萬元。2020年12月,成華區(qū)人民法院對張某依法判處有期徒刑。
案例三:南充市公安機關(guān)破獲李某龍等人妨害信用卡管理案
2020年3月,南充市順慶區(qū)公安分局破獲李某龍等人涉嫌妨害信用卡管理案。經(jīng)查,李某龍等人為謀取非法利益,從四川南充順慶區(qū)、嘉陵區(qū)等多個辦卡團伙處收購銀行卡“四件套”(身份證復(fù)印件、銀行卡、U盾、手機卡),通過快遞郵寄至云南省的收貨人。通過循線追蹤,公安機關(guān)共抓獲買賣、運輸銀行卡、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、電信詐騙犯罪嫌疑人62名,搗毀存儲窩點2個,現(xiàn)場扣押快遞包裹391個,銀行卡3800多張。目前,南充市順慶區(qū)人民法院對李某龍、儂某庭、劉某軍等人依法判處有期徒刑。
案例四:成都市公安機關(guān)破獲何某某等人妨害信用卡管理案
2020年3月,成都市金堂縣公安局立案偵辦何某某等人妨害信用卡管理案,通過精心組織部署,縝密開展偵控,成功摧毀了一個以何某某為首的從事辦卡銷卡的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈團伙,抓獲團伙成員10人。2020年11月9日,金堂縣人民法院對何某某、趙某某等人依法判處有期徒刑,并處罰金。
案例五:綿陽市公安機關(guān)破獲睿**建材有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案
2020年1月,綿陽市公安局立案偵辦四川睿**建材有限公司等4家企業(yè)虛開發(fā)票案。經(jīng)分析研判,該犯罪團伙在沒有任何真實貨物交易的情況下,利用疫情期間網(wǎng)上申報發(fā)票的便利,向全國326余家受票企業(yè)和個人暴力虛開增值稅普通發(fā)票2234份,涉及金額2.01億余元,稅額584萬余元,價稅合計2.07億余元。經(jīng)公安部經(jīng)偵局審批發(fā)起全國涉稅會戰(zhàn)2020-1號戰(zhàn)役,會戰(zhàn)中偵破虛開發(fā)票案件12起,打擊處理犯罪嫌疑人15名,搗毀位于成都的一個暴力虛開發(fā)票窩點,抓獲研發(fā)銷售高仿稅控軟件及制售假發(fā)票犯罪嫌疑人15名,打掉假票驗證平臺,摧毀犯罪全鏈條。
案例六:涼山州公安機關(guān)破獲上*商貿(mào)有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案
2020年6月,涼山州公安機關(guān)立案偵辦涼山州上*商貿(mào)有限公司虛開發(fā)票案,經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)涉及四川、安徽、河南、云南、貴州、重慶、山東、江西等8個省市共計72家空殼公司涉及虛開增值稅專用發(fā)票7567張,價稅合計金額20余億元,稅額2.3余億元。經(jīng)公安部經(jīng)偵局審批發(fā)起全國涉稅會戰(zhàn)2020-2號戰(zhàn)役,會戰(zhàn)中全國各涉案地共立案11起,抓獲犯罪嫌疑人31人,打掉3個專業(yè)虛開團伙,凍扣涉案資金2800萬余元。
案例七:瀘州市公安機關(guān)破獲“7.15”虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅案
2020年7月瀘州市公安機關(guān)立案偵辦“7.15”虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅案,涉及全國11省(市)50余家開票企業(yè),涉及金額6.48億余元,稅額8900萬余元,價稅合計7.38億余元。專案組對在柬埔寨西港、深圳、鄭州、南昌、瀘州等地對利用“智能終端出口”為幌子,實施虛開騙稅的7個犯罪團伙。經(jīng)公安部經(jīng)偵局審批發(fā)起全國涉稅會戰(zhàn)2020-12號戰(zhàn)役會戰(zhàn)中抓獲犯罪嫌疑人35人。
案例八:廣安市公安機關(guān)破獲莫某等人串通投標(biāo)案
2020年3月,廣安市公安局破獲莫某等人串通投標(biāo)案。經(jīng)查:2015年6月以來,莫某等人用自己名下或?qū)嶋H控制的廣安易*科技有限公司、四川卓**信息技術(shù)有限公司等4家公司,通過出借公司資質(zhì)或關(guān)聯(lián)其他企業(yè)等方式與上海某東電腦股份公司、北京某達信息技術(shù)公司等10家公司在廣安市某政府采購項目中串通投標(biāo),從中牟取非法利益,項目涉案金額高達2200余萬元。目前,廣安華鎣市人民法院判處莫某有期徒刑并處罰金。
案例九:內(nèi)江市公安機關(guān)破獲陳某等人串通投標(biāo)案
2020年5月,內(nèi)江隆昌市公安局破獲了一起在政府防汛抗旱物資采購項目招投標(biāo)過程中串通投標(biāo)案件。經(jīng)查,2017年4月,犯罪嫌疑人陳某指使唐某、杜某等人分別使用成都某機電設(shè)備有限公司、成都某商貿(mào)有限公司、成都某標(biāo)牌展示制造有限公司等7家公司資質(zhì)參與政府防汛抗旱物資采購項目招投標(biāo),并采取制定投標(biāo)報價區(qū)間,串通投標(biāo)價格,統(tǒng)一墊付投標(biāo)保證金等方式,中標(biāo)兩個采購項目,該3人非法獲利110萬余元。2021年1月,隆昌市人民法院對陳某、唐某、杜某判處有期徒刑并處罰金。
案例十:廣元市公安機關(guān)破獲“3.05”系列串通投標(biāo)案
2019年4月,廣元市旺蒼縣公安局破獲“3.05”系列串通投標(biāo)案,打掉圍標(biāo)團伙4個,查處圍標(biāo)串標(biāo)項目30個,非法中標(biāo)金額約4.1億元,追繳違法所得677萬余元。經(jīng)查:2016年10月至2018年11月,犯罪嫌疑人王某某等17人先后在某中學(xué)還建項目、某土地整理項目、某醫(yī)院分院建設(shè)項目等對外公開招標(biāo)項目中,組織1200余家公司在廣元市內(nèi)圍標(biāo)、串標(biāo),嚴(yán)重擾亂市場秩序,造成重大社會影響。2020年11月2日,廣元市旺蒼縣人民法院對王某某、李某某等5人判處有期徒刑。(鄒邇戈)