2020年5月,四川省達(dá)州市公安機(jī)關(guān)通過(guò)四個(gè)月縝密偵查,發(fā)現(xiàn)一個(gè)以夏某、孫某光為首的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。
經(jīng)深入調(diào)查,自2018年3月至2019年11月,該犯罪集團(tuán)先后在柬埔寨金邊和波貝、中國(guó)廣州、菲律賓馬尼拉等地設(shè)立多個(gè)詐騙窩點(diǎn),以誘騙投資理財(cái)方式大肆詐騙境內(nèi)中國(guó)公民,涉案金額高達(dá)4億余元,涉案團(tuán)伙成員近千人。
鑒于案情重大,涉案人員眾多,抓捕對(duì)象涉及地域廣,且在全國(guó)抗擊新型冠狀肺炎關(guān)鍵時(shí)期,四川省公安廳將該案提級(jí)偵辦,并由公安部直接掛牌督辦。
這起公安部督辦案件區(qū)別于“殺豬盤”走男女情感的老套路,詐騙團(tuán)伙把目標(biāo)精準(zhǔn)地指向了有投資理財(cái)需求的人群。他們通過(guò)虛假網(wǎng)站引流投資理財(cái)咨詢,或者通過(guò)購(gòu)買有投資理財(cái)經(jīng)歷的消費(fèi)者信息,以此先建立微信聯(lián)系。
據(jù)犯罪嫌疑人交代,公司要求每個(gè)人建微信群,每個(gè)人至少建立300個(gè)微信群,300個(gè)微信群下一步的目的就是把受害人拉入這個(gè)群里面。他們每天的任務(wù)就是拿著多臺(tái)手機(jī),在不同的微信群里以虛構(gòu)的身份和大家聊天,培養(yǎng)彼此的信任度。當(dāng)受害人加入群聊認(rèn)真學(xué)習(xí)交流股票訊息的時(shí)候,他們已經(jīng)成為了被騙子們圍獵的對(duì)象。犯罪嫌疑人相互配合,以股票為載體每天發(fā)送大量虛假話術(shù)聊天,放長(zhǎng)線等待收割。
經(jīng)過(guò)兩到三個(gè)月的準(zhǔn)備期,就進(jìn)入了“殺豬盤”的最后一個(gè)環(huán)節(jié),先是“講師”唱衰股市,隨后向大家引薦一個(gè)例如比特幣或者其他虛擬貨幣的產(chǎn)品,一旦有投資者被吸引入盤,騙子們就會(huì)火力全開,通過(guò)虛假交易轉(zhuǎn)移受害人的資金,再通過(guò)詐騙集團(tuán)自己設(shè)置的虛假App,以180天的封盤交易期為由,穩(wěn)住受害者,然后毀滅證據(jù),卷款走人。
2020年5月12日至14日,在公安部統(tǒng)一指揮下,四川省公安廳精心組織達(dá)州、南充、巴中、廣安、內(nèi)江等地公安機(jī)關(guān)3000余名警力,奔赴全國(guó)15個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),共抓獲嫌疑人868人,逮捕492人,系全國(guó)一次性赴外省調(diào)動(dòng)警力最多、抓捕人員最多的案件。
經(jīng)過(guò)一年多艱苦奮戰(zhàn),該案共制作證據(jù)卷宗1687卷,移送起訴人員559人、起訴人員548人,扣押涉案房產(chǎn)、資產(chǎn)等近億元。截至目前,全國(guó)偵辦“殺豬盤”案件以來(lái),該案抓獲人數(shù)最多、移送起訴最多、全鏈條打擊最完整,有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰。
據(jù)辦案民警介紹,“殺豬盤”是目前最常見、破壞性最大的一種詐騙手段。一般“殺豬盤”是投資盤,有些是博彩盤,還有一些刷單返利盤。此類詐騙有一定套路。
第一步是通過(guò)社交軟件、自媒體軟件、婚戀網(wǎng)站、交友網(wǎng)站等物色目標(biāo)。
第二步是加你為好友后,和你建立感情交流,對(duì)你無(wú)微不至的關(guān)懷,同時(shí)向你開放他的所謂的朋友圈,實(shí)際上他的朋友圈都是假的,讓你被他的形象和生活所吸引。
第三步是告訴你他在網(wǎng)上投資股票、期貨、買競(jìng)技體育彩票、在賭博網(wǎng)站下注等,聲稱有好朋友熟悉規(guī)律、掌握內(nèi)幕消息,告訴你在他的幫助下,一定會(huì)在空閑之余掙下錢;但同時(shí)又告訴你有風(fēng)險(xiǎn),讓你先少量投資,并每筆都讓你賺錢。
第四步是在你對(duì)他完全信任后,再鼓動(dòng)你進(jìn)行大額投資,這個(gè)時(shí)候你會(huì)看到你的資金一直在漲,但就是提不了現(xiàn),他會(huì)以種種借口讓你加大投資,直到你再也沒(méi)有可投資的錢,他就會(huì)把你拉黑,從你的視線里消失。以此案來(lái)講,受害人均通過(guò)引流團(tuán)隊(duì)帶入炒股群,由犯罪嫌疑人扮演的水軍,老師進(jìn)一步引誘,再開設(shè)直播間授課洗腦,下一步老師帶隊(duì)加入,以虛假平臺(tái)投資為幌子,加大受害人投入資金,設(shè)定周期,更換平臺(tái),卷款跑路,原班人馬繼續(xù)實(shí)施詐騙。(鄒邇戈)
四川公安鄭重提醒:
詐騙分子平日里交心交底,噓寒問(wèn)暖,談情說(shuō)愛,讓受害人感覺(jué)就是男女朋友之間的正常交往,或者勾畫“出神入化的老師”,可以帶你“發(fā)大財(cái)賺大錢”。在取得受害人信任之后,透露出自己的賭博APP、投資平臺(tái)收益,引起受害人注意,然后以通過(guò)虛假賭博APP、投資平臺(tái)賺取大量收益,保證盈利為由,指導(dǎo)受害人加入虛假賭博APP、投資平臺(tái)進(jìn)行賭博、投資。在接到自稱是“投資專家”、“投資平臺(tái)工作人員”等加好友拉你進(jìn)入股票、虛擬貨幣等平臺(tái)轉(zhuǎn)賬投資的均是詐騙。同時(shí),網(wǎng)絡(luò)博彩是違法犯罪,如人民群眾遇此類詐騙警情,請(qǐng)盡快向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。