2020年5月，四川省達(dá)州市公安機(jī)關(guān)通過(guò)四個(gè)月縝密偵查，發(fā)現(xiàn)一個(gè)以夏某、孫某光為首的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。

經(jīng)深入調(diào)查，自2018年3月至2019年11月，該犯罪集團(tuán)先后在柬埔寨金邊和波貝、中國(guó)廣州、菲律賓馬尼拉等地設(shè)立多個(gè)詐騙窩點(diǎn)，以誘騙投資理財(cái)方式大肆詐騙境內(nèi)中國(guó)公民，涉案金額高達(dá)4億余元，涉案團(tuán)伙成員近千人。

鑒于案情重大，涉案人員眾多，抓捕對(duì)象涉及地域廣，且在全國(guó)抗擊新型冠狀肺炎關(guān)鍵時(shí)期，四川省公安廳將該案提級(jí)偵辦，并由公安部直接掛牌督辦。

這起公安部督辦案件區(qū)別于“殺豬盤”走男女情感的老套路，詐騙團(tuán)伙把目標(biāo)精準(zhǔn)地指向了有投資理財(cái)需求的人群。他們通過(guò)虛假網(wǎng)站引流投資理財(cái)咨詢，或者通過(guò)購(gòu)買有投資理財(cái)經(jīng)歷的消費(fèi)者信息，以此先建立微信聯(lián)系。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，公司要求每個(gè)人建微信群，每個(gè)人至少建立300個(gè)微信群，300個(gè)微信群下一步的目的就是把受害人拉入這個(gè)群里面。他們每天的任務(wù)就是拿著多臺(tái)手機(jī)，在不同的微信群里以虛構(gòu)的身份和大家聊天，培養(yǎng)彼此的信任度。當(dāng)受害人加入群聊認(rèn)真學(xué)習(xí)交流股票訊息的時(shí)候，他們已經(jīng)成為了被騙子們圍獵的對(duì)象。犯罪嫌疑人相互配合，以股票為載體每天發(fā)送大量虛假話術(shù)聊天，放長(zhǎng)線等待收割。

經(jīng)過(guò)兩到三個(gè)月的準(zhǔn)備期，就進(jìn)入了“殺豬盤”的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，先是“講師”唱衰股市，隨后向大家引薦一個(gè)例如比特幣或者其他虛擬貨幣的產(chǎn)品，一旦有投資者被吸引入盤，騙子們就會(huì)火力全開，通過(guò)虛假交易轉(zhuǎn)移受害人的資金，再通過(guò)詐騙集團(tuán)自己設(shè)置的虛假App，以180天的封盤交易期為由，穩(wěn)住受害者，然后毀滅證據(jù)，卷款走人。

2020年5月12日至14日，在公安部統(tǒng)一指揮下，四川省公安廳精心組織達(dá)州、南充、巴中、廣安、內(nèi)江等地公安機(jī)關(guān)3000余名警力，奔赴全國(guó)15個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲嫌疑人868人，逮捕492人，系全國(guó)一次性赴外省調(diào)動(dòng)警力最多、抓捕人員最多的案件。

經(jīng)過(guò)一年多艱苦奮戰(zhàn)，該案共制作證據(jù)卷宗1687卷，移送起訴人員559人、起訴人員548人，扣押涉案房產(chǎn)、資產(chǎn)等近億元。截至目前，全國(guó)偵辦“殺豬盤”案件以來(lái)，該案抓獲人數(shù)最多、移送起訴最多、全鏈條打擊最完整，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

據(jù)辦案民警介紹，“殺豬盤”是目前最常見、破壞性最大的一種詐騙手段。一般“殺豬盤”是投資盤，有些是博彩盤，還有一些刷單返利盤。此類詐騙有一定套路。

第一步是通過(guò)社交軟件、自媒體軟件、婚戀網(wǎng)站、交友網(wǎng)站等物色目標(biāo)。

第二步是加你為好友后，和你建立感情交流，對(duì)你無(wú)微不至的關(guān)懷，同時(shí)向你開放他的所謂的朋友圈，實(shí)際上他的朋友圈都是假的，讓你被他的形象和生活所吸引。

第三步是告訴你他在網(wǎng)上投資股票、期貨、買競(jìng)技體育彩票、在賭博網(wǎng)站下注等，聲稱有好朋友熟悉規(guī)律、掌握內(nèi)幕消息，告訴你在他的幫助下，一定會(huì)在空閑之余掙下錢；但同時(shí)又告訴你有風(fēng)險(xiǎn)，讓你先少量投資，并每筆都讓你賺錢。

第四步是在你對(duì)他完全信任后，再鼓動(dòng)你進(jìn)行大額投資，這個(gè)時(shí)候你會(huì)看到你的資金一直在漲，但就是提不了現(xiàn)，他會(huì)以種種借口讓你加大投資，直到你再也沒(méi)有可投資的錢，他就會(huì)把你拉黑，從你的視線里消失。以此案來(lái)講，受害人均通過(guò)引流團(tuán)隊(duì)帶入炒股群，由犯罪嫌疑人扮演的水軍，老師進(jìn)一步引誘，再開設(shè)直播間授課洗腦，下一步老師帶隊(duì)加入，以虛假平臺(tái)投資為幌子，加大受害人投入資金，設(shè)定周期，更換平臺(tái)，卷款跑路，原班人馬繼續(xù)實(shí)施詐騙。（鄒邇戈）

詐騙分子平日里交心交底，噓寒問(wèn)暖，談情說(shuō)愛，讓受害人感覺(jué)就是男女朋友之間的正常交往，或者勾畫“出神入化的老師”，可以帶你“發(fā)大財(cái)賺大錢”。在取得受害人信任之后，透露出自己的賭博APP、投資平臺(tái)收益，引起受害人注意，然后以通過(guò)虛假賭博APP、投資平臺(tái)賺取大量收益，保證盈利為由，指導(dǎo)受害人加入虛假賭博APP、投資平臺(tái)進(jìn)行賭博、投資。在接到自稱是“投資專家”、“投資平臺(tái)工作人員”等加好友拉你進(jìn)入股票、虛擬貨幣等平臺(tái)轉(zhuǎn)賬投資的均是詐騙。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)博彩是違法犯罪，如人民群眾遇此類詐騙警情，請(qǐng)盡快向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。