近日,樂山市犍為縣公安局通過多警聯(lián)動縝密偵查,成功破獲了“龍某某等人幫信案”“10.26幫信案”,打掉了兩個長期買賣銀行卡,為網(wǎng)絡(luò)詐騙人員轉(zhuǎn)移涉案資金的“洗錢”犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人62名,扣押作案銀行卡121張,涉案流水資金高達四千余萬元人民幣。
2021年8月底,犍為縣公安局通過公安部下發(fā)的斷卡線索研判分析,發(fā)現(xiàn)一個以龍某某(男,24歲,犍為縣人)為首的收販卡團伙大肆收購他人銀行卡,并組織人員聚集在犍為縣城的高檔酒店、茶樓,從事幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子轉(zhuǎn)賬“洗錢”的違法活動,現(xiàn)已查明該團伙涉案流水資金540余萬元,通過集中收網(wǎng)行動,共抓獲犯罪嫌疑人27名,案件正在進一步偵辦中。
2021年10月,犍為縣公安局凝心聚力,成立專班、集中攻堅,歷時半年多,通過對“斷卡”線索的深度研判,成功破獲一個涉銀行卡洗錢犯罪團伙。該團伙成員分工明確,長期盤踞國內(nèi)多省市幫助境外電信詐騙團伙、網(wǎng)絡(luò)賭博團伙跑分洗錢,涉案流水資金高達4000余萬元。大量“卡農(nóng)”明知出售、出借自己的銀行卡給他人用于“洗錢”,仍然出售、出借銀行卡幫助洗錢團伙轉(zhuǎn)賬。
現(xiàn)已查明該案涉案銀行卡500余張,涉銀行卡犯罪嫌疑人240余名,人員遍布貴州、海南、山西、福建、江西等多省市。截至目前,已抓獲犯罪嫌疑人35名,案件正在進一步辦理當中。
面對警方的訊問,很多涉案人員不以為然,對其中的危害并不清楚,絕大部分人單純地認為:“我只是將自己的東西借給別人、賣給別人,不偷、不搶、不騙,至于買卡的人是不是騙子,對方又用銀行卡干了什么,和我有什么關(guān)系?又不是我犯了事,公安機關(guān)找不上我啊!”
殊不知,這種想法大錯特錯。一旦涉案,不僅要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,還有可能被列入失信人員受到懲戒,甚至影響下一代。
警方提示,不要出租、出借、出售自己的銀行卡、網(wǎng)銀、手機卡、微信支付寶賬號等,否則將觸犯法律,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,將可能被追究刑事責(zé)任,成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的“替罪羊”,給自己帶來牢獄之災(zāi)。(查海妮)