案件要從今年1月20日說起，當天攀枝花市公安局西區(qū)分局接到線索，皮某、趙某等人有涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的重大嫌疑。

在理清線索后，西區(qū)分局刑事偵查大隊立即展開調查，發(fā)現(xiàn)1月以來，皮某、趙某等人名下銀行卡、微信、支付寶等賬戶收支次數(shù)劇增，金額異常，且?guī)兹私鼇砩罱患l繁，種種跡象表明，皮某、趙某等人涉嫌“幫信”違法犯罪。

1月25日，西區(qū)分局刑事偵查大隊民警組織實施抓捕，成功在遂寧、攀枝花等多地小區(qū)出租房內將藏匿實施犯罪的皮某、趙某等14人抓獲歸案。

討論案情

經(jīng)查，2021年11月，犯罪嫌疑人皮某、趙某得知劉某在幫助境外網(wǎng)絡賭博團伙從事洗錢活動后，通過外網(wǎng)聊天軟件與劉某聯(lián)系，以3.5%的利潤為報酬幫助劉某在國內發(fā)展線下銀行卡洗錢犯罪活動。

為快速非法牟利，皮某、趙某等人共謀在攀枝花開設工作室?guī)椭惩饩W(wǎng)絡賭博平臺支付結算賭資。期間，犯罪集團以高薪、高價為誘餌，用“人拉人”的方式，收購銀行賬戶、招募轉賬人員，發(fā)展下線代理。

今年1月間，該犯罪集團先后租用多處房屋開設工作室，使用高價收購的100余個銀行賬戶，幫助信息網(wǎng)絡犯罪支付結算資金達4000余萬元，非法獲利10余萬元。

為確保案件全面?zhèn)善疲鲄^(qū)分局刑事偵查大隊民警對案件進行細致研判，對涉案的100余張銀行卡、數(shù)十個微信、支付寶賬號的資金流向及相關信息進行逐一梳理、分析。根據(jù)皮某、趙某等5人的點滴供述和調查掌握情況，不斷擴線，對可能涉案的人員逐個展開調查和研判，于今年2月至8月持續(xù)展開收網(wǎng)抓捕，將皮某、趙某、伍某等14名主犯及27名收販卡人員和轉賬操作手抓獲歸案。

截至目前，到案的41名犯罪嫌疑人中共計35人依法采取刑事強制，已有14人依法移送起訴、6人依法執(zhí)行逮捕，其余涉案人員正在緊密偵辦，案件還在進一步深挖拓線中。（溫繼燕 曹維剛）