“目前,我們共抓獲犯罪嫌疑人41名,涉案金額4000余萬元。”8月26日,攀枝花市公安局西區(qū)分局刑事偵查大隊副大隊長廖力說道,在今年“百日行動”進行時,攀枝花公安成功搗毀一電信網(wǎng)絡詐騙“幫信”犯罪集團,扣押作案工具手機50余部、銀行卡100余張。
案件要從今年1月20日說起,當天攀枝花市公安局西區(qū)分局接到線索,皮某、趙某等人有涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的重大嫌疑。
在理清線索后,西區(qū)分局刑事偵查大隊立即展開調查,發(fā)現(xiàn)1月以來,皮某、趙某等人名下銀行卡、微信、支付寶等賬戶收支次數(shù)劇增,金額異常,且?guī)兹私鼇砩罱患l繁,種種跡象表明,皮某、趙某等人涉嫌“幫信”違法犯罪。
1月25日,西區(qū)分局刑事偵查大隊民警組織實施抓捕,成功在遂寧、攀枝花等多地小區(qū)出租房內將藏匿實施犯罪的皮某、趙某等14人抓獲歸案。
討論案情
經(jīng)查,2021年11月,犯罪嫌疑人皮某、趙某得知劉某在幫助境外網(wǎng)絡賭博團伙從事洗錢活動后,通過外網(wǎng)聊天軟件與劉某聯(lián)系,以3.5%的利潤為報酬幫助劉某在國內發(fā)展線下銀行卡洗錢犯罪活動。
為快速非法牟利,皮某、趙某等人共謀在攀枝花開設工作室?guī)椭惩饩W(wǎng)絡賭博平臺支付結算賭資。期間,犯罪集團以高薪、高價為誘餌,用“人拉人”的方式,收購銀行賬戶、招募轉賬人員,發(fā)展下線代理。
今年1月間,該犯罪集團先后租用多處房屋開設工作室,使用高價收購的100余個銀行賬戶,幫助信息網(wǎng)絡犯罪支付結算資金達4000余萬元,非法獲利10余萬元。
為確保案件全面?zhèn)善疲鲄^(qū)分局刑事偵查大隊民警對案件進行細致研判,對涉案的100余張銀行卡、數(shù)十個微信、支付寶賬號的資金流向及相關信息進行逐一梳理、分析。根據(jù)皮某、趙某等5人的點滴供述和調查掌握情況,不斷擴線,對可能涉案的人員逐個展開調查和研判,于今年2月至8月持續(xù)展開收網(wǎng)抓捕,將皮某、趙某、伍某等14名主犯及27名收販卡人員和轉賬操作手抓獲歸案。
截至目前,到案的41名犯罪嫌疑人中共計35人依法采取刑事強制,已有14人依法移送起訴、6人依法執(zhí)行逮捕,其余涉案人員正在緊密偵辦,案件還在進一步深挖拓線中。(溫繼燕 曹維剛)