近日，綿陽(yáng)市公安局游仙區(qū)分局循線追蹤、深挖猛打，在綿陽(yáng)市局刑偵支隊(duì)支持下，破獲一起部督電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢案件，成功打掉一個(gè)由境外詐騙窩點(diǎn)直接操控的境內(nèi)近百人的電信詐騙洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人90余人，搗毀窩點(diǎn)3處，扣押作案手機(jī)80余部，車輛3輛，涉案銀行卡100余張，查證涉案資金3000余萬元。
30萬刷單詐騙案背后的黑色產(chǎn)業(yè)鏈
2023年1月6日，游仙區(qū)公安接到群眾報(bào)案，稱自己在網(wǎng)上遭遇電信詐騙。據(jù)辦案民警了解，受害人曾某被其姐姐拉入寶寶育兒群，在群內(nèi)看到一陌生好友在發(fā)兼職刷單廣告，想賺點(diǎn)小錢的曾某就在該網(wǎng)友的引誘下，下載了一款名為“唯眾**”的刷單軟件充值做任務(wù)。之后，曾某在準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí)，軟件“接待員”又以其銀行卡出現(xiàn)問題等為由，告知曾某要向指定賬號(hào)轉(zhuǎn)賬才能提現(xiàn),曾某在多次轉(zhuǎn)賬無果后才意識(shí)到自己被騙，最終曾某被騙30余萬元。
接到報(bào)案后，游仙區(qū)公安立即成立專案組，開展案件會(huì)商，對(duì)案件資金及信息流深度研判，通過對(duì)被騙資金流向進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)該案一名關(guān)鍵犯罪嫌疑人鄧某。經(jīng)過數(shù)日作戰(zhàn)，專案組民警成功將鄧某抓獲，通過對(duì)其涉案關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行研判、拓展和縝密分析，逐步掌握其所在團(tuán)伙中負(fù)責(zé)管理、接待、取現(xiàn)、指揮等人員，并成功鎖定20余名骨干成員。至此，一個(gè)盤踞川、渝、豫三省的龐大洗錢團(tuán)伙也漸漸浮出水面。
境外詐騙與國(guó)內(nèi)洗錢的“里應(yīng)外合”
隨著案件的深入，辦案民警發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)以境外詐騙窩點(diǎn)回流人員胡某、劉某等人為首的專業(yè)從事洗錢（為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙資金進(jìn)行“洗白”）并以此牟利的違法犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙具有極強(qiáng)的反偵察意識(shí)，其組織架構(gòu)清晰，分工明確，犯罪手法十分隱秘。
經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)隊(duì)與國(guó)外刷單詐騙窩點(diǎn)有著密切的“合作關(guān)系”。胡某主要負(fù)責(zé)對(duì)接、接收洗錢業(yè)務(wù)；鐘某負(fù)責(zé)組織和指揮“車隊(duì)”成員進(jìn)行卡農(nóng)招募、取錢、回款等操作；劉某則通過購(gòu)買虛擬貨幣將涉詐資金轉(zhuǎn)移給境外商家。
據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙內(nèi)部為了更好地“運(yùn)行”，常以招募兼職為幌子引誘人員參與“洗錢”，為了避免被公安機(jī)關(guān)一舉抓獲，各成員之間甚少碰面，相互間只使用綽號(hào)，甚至每日任務(wù)安排只使用境外聊天軟件。
團(tuán)伙覆滅，斬?cái)嚯娫p“洗錢”鏈條
為阻止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移更多資金，最大程度減少受害人的損失，保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，游仙區(qū)公安辦案民警晝夜奮戰(zhàn)，克服重重困難，通過線索深挖、分析研判，在逐步摸清了團(tuán)伙主要成員身份信息、活動(dòng)軌跡和藏匿地點(diǎn)后，專案組劃分8個(gè)抓捕小組，先后在四川、貴州、重慶、河南等地同步展開收網(wǎng)行動(dòng)。在歷經(jīng)三次集中收網(wǎng)行動(dòng)后，截止目前，以鐘某、劉某為首的電信詐騙洗錢團(tuán)伙被徹底鏟除，90余名同案成員落網(wǎng)，游仙區(qū)公安為全國(guó)各地受害人追回贓款100余萬元。
據(jù)悉，鐘某、劉某等90余人因涉嫌組織、參與洗錢犯罪活動(dòng)，已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，該案還在進(jìn)一步偵辦中。（趙章 羅富文）
