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    涉案金額3000余萬,近百人落網(wǎng),綿陽(yáng)警方成功搗毀一與境外勾連電詐洗錢團(tuán)伙

    來源:中國(guó)網(wǎng) 時(shí)間:2023-08-18 20:40:05 編輯:朱宇鵬_實(shí)習(xí) 點(diǎn)擊:
    近日,綿陽(yáng)市公安局游仙區(qū)分局循線追蹤、深挖猛打,在綿陽(yáng)市局刑偵支隊(duì)支持下,破獲一起部督電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢案件,成功打掉一個(gè)由境外詐騙窩點(diǎn)直接操控的境內(nèi)近百人的電信詐騙洗錢團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人90余人,搗毀窩點(diǎn)3處,扣押作案手機(jī)80余部,車輛3輛,涉案銀行卡100余張,查證涉案資金3000余萬元。

    30萬刷單詐騙案背后的黑色產(chǎn)業(yè)鏈
    2023年1月6日,游仙區(qū)公安接到群眾報(bào)案,稱自己在網(wǎng)上遭遇電信詐騙。據(jù)辦案民警了解,受害人曾某被其姐姐拉入寶寶育兒群,在群內(nèi)看到一陌生好友在發(fā)兼職刷單廣告,想賺點(diǎn)小錢的曾某就在該網(wǎng)友的引誘下,下載了一款名為“唯眾**”的刷單軟件充值做任務(wù)。之后,曾某在準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí),軟件“接待員”又以其銀行卡出現(xiàn)問題等為由,告知曾某要向指定賬號(hào)轉(zhuǎn)賬才能提現(xiàn),曾某在多次轉(zhuǎn)賬無果后才意識(shí)到自己被騙,最終曾某被騙30余萬元。
    接到報(bào)案后,游仙區(qū)公安立即成立專案組,開展案件會(huì)商,對(duì)案件資金及信息流深度研判,通過對(duì)被騙資金流向進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)該案一名關(guān)鍵犯罪嫌疑人鄧某。經(jīng)過數(shù)日作戰(zhàn),專案組民警成功將鄧某抓獲,通過對(duì)其涉案關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行研判、拓展和縝密分析,逐步掌握其所在團(tuán)伙中負(fù)責(zé)管理、接待、取現(xiàn)、指揮等人員,并成功鎖定20余名骨干成員。至此,一個(gè)盤踞川、渝、豫三省的龐大洗錢團(tuán)伙也漸漸浮出水面。

    境外詐騙與國(guó)內(nèi)洗錢的“里應(yīng)外合”
    隨著案件的深入,辦案民警發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)以境外詐騙窩點(diǎn)回流人員胡某、劉某等人為首的專業(yè)從事洗錢(為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙資金進(jìn)行“洗白”)并以此牟利的違法犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙具有極強(qiáng)的反偵察意識(shí),其組織架構(gòu)清晰,分工明確,犯罪手法十分隱秘。
    經(jīng)調(diào)查,該團(tuán)隊(duì)與國(guó)外刷單詐騙窩點(diǎn)有著密切的“合作關(guān)系”。胡某主要負(fù)責(zé)對(duì)接、接收洗錢業(yè)務(wù);鐘某負(fù)責(zé)組織和指揮“車隊(duì)”成員進(jìn)行卡農(nóng)招募、取錢、回款等操作;劉某則通過購(gòu)買虛擬貨幣將涉詐資金轉(zhuǎn)移給境外商家。
    據(jù)辦案民警介紹,該團(tuán)伙內(nèi)部為了更好地“運(yùn)行”,常以招募兼職為幌子引誘人員參與“洗錢”,為了避免被公安機(jī)關(guān)一舉抓獲,各成員之間甚少碰面,相互間只使用綽號(hào),甚至每日任務(wù)安排只使用境外聊天軟件。

    團(tuán)伙覆滅,斬?cái)嚯娫p“洗錢”鏈條
    為阻止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移更多資金,最大程度減少受害人的損失,保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,游仙區(qū)公安辦案民警晝夜奮戰(zhàn),克服重重困難,通過線索深挖、分析研判,在逐步摸清了團(tuán)伙主要成員身份信息、活動(dòng)軌跡和藏匿地點(diǎn)后,專案組劃分8個(gè)抓捕小組,先后在四川、貴州、重慶、河南等地同步展開收網(wǎng)行動(dòng)。在歷經(jīng)三次集中收網(wǎng)行動(dòng)后,截止目前,以鐘某、劉某為首的電信詐騙洗錢團(tuán)伙被徹底鏟除,90余名同案成員落網(wǎng),游仙區(qū)公安為全國(guó)各地受害人追回贓款100余萬元。
    據(jù)悉,鐘某、劉某等90余人因涉嫌組織、參與洗錢犯罪活動(dòng),已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施,該案還在進(jìn)一步偵辦中。(趙章 羅富文)
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