“來電通知您，營(yíng)業(yè)執(zhí)照該年審了。現(xiàn)在咱們開通了線上年審，公眾號(hào)里就可以提交審核了……”年初正是各類企業(yè)、個(gè)體工商戶集中辦理年報(bào)的時(shí)間，近期，浙江省諸暨市人民檢察院辦理的一起詐騙案中，3萬多家企業(yè)、個(gè)體工商戶就曾被這樣的年報(bào)“代辦”電話蒙騙，被騙金額合計(jì)超過660萬元。目前，這一團(tuán)伙的部分成員已被以詐騙罪判處有期徒刑六個(gè)月至三年不等，緩刑一年至四年不等。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，各類企業(yè)、個(gè)體工商戶和農(nóng)民專業(yè)合作社（以下統(tǒng)稱“經(jīng)營(yíng)主體”）應(yīng)于每年1月1日至6月30日向市場(chǎng)監(jiān)管部門報(bào)送上一年度年報(bào)，可以免費(fèi)在線完成。

本案中，諸暨市個(gè)體工商戶謝先生接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是相關(guān)部門工作人員，讓其及時(shí)申報(bào)年報(bào)。由于對(duì)方清楚掌握相關(guān)信息，謝先生信以為真，關(guān)注了對(duì)方提供的公眾號(hào)后繳納了228元申報(bào)費(fèi)用。

幾天后，謝先生回電詢問辦理進(jìn)度，卻發(fā)現(xiàn)電話始終打不通，微信公眾號(hào)也已經(jīng)失效。經(jīng)咨詢后了解到，年報(bào)無需繳納任何費(fèi)用就可以辦理，于是，謝先生便向警方報(bào)了案。

隨后，諸暨市公安局根據(jù)這一線索查到了上游“話務(wù)員”，并由其串聯(lián)多起相關(guān)案件。

辦案檢察官?gòu)垥悦髡f，“由于單個(gè)案件被騙金額不高，很多受害經(jīng)營(yíng)主體可能沒有選擇報(bào)案，但小案件背后可能隱藏著大團(tuán)伙。”

考慮到涉案受害經(jīng)營(yíng)主體可能較多，諸暨市檢察院提前介入，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)取證，一個(gè)以馮某等人為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙由此浮出水面。

2022年2月起，馮某從網(wǎng)上了解到企業(yè)年報(bào)申報(bào)相關(guān)情況，便想著可以以“代辦”之名來賺錢。于是，他伙同其他兩名主要犯罪嫌疑人，在網(wǎng)上通過各種渠道購(gòu)買了400余萬條商戶信息，同時(shí)，找人搭建、運(yùn)行虛假的“年報(bào)申報(bào)”公眾號(hào)，并發(fā)展多名地區(qū)代理，招錄大量話務(wù)員。

據(jù)調(diào)查，該團(tuán)伙在公眾號(hào)設(shè)置了99元、180元、228元不等的“年報(bào)代辦服務(wù)費(fèi)”。為提高成功率，他們將一年內(nèi)新登記，缺乏經(jīng)驗(yàn)的個(gè)體工商戶作為主要“客戶”目標(biāo)，并編寫了一套話術(shù)對(duì)話務(wù)員進(jìn)行日常培訓(xùn)。成單量高的話務(wù)員還會(huì)錄下對(duì)話過程，在微信工作群中分享、學(xué)習(xí)。

“該犯罪團(tuán)伙以公司化模式運(yùn)營(yíng)，在多地逐級(jí)分設(shè)地區(qū)代理、管理員、話務(wù)員，整條詐騙鏈環(huán)環(huán)相扣，牽涉很廣。”張曉明表示，目前已查明的受害個(gè)體工商戶達(dá)到3萬余家，范圍涉及全國(guó)十多個(gè)省份，詐騙數(shù)額超過660萬元。

目前，該案已有65名涉案人員被判處相應(yīng)刑罰，馮某等主要犯罪嫌疑人也已于1月19日被提起公訴。

辦案檢察官提示，當(dāng)前經(jīng)營(yíng)主體可以自行登錄國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等平臺(tái)進(jìn)行線上年報(bào)申報(bào)，操作便捷且無需繳納任何費(fèi)用。相關(guān)部門也不會(huì)以電話或者短信鏈接的方式催報(bào)年報(bào)。若不能辨別真假時(shí)，可及時(shí)向相關(guān)部門進(jìn)行求證，以防被騙。（新華社記者 吳帥帥）