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    “火眼金睛”識(shí)破綻 郵儲(chǔ)銀行北川支行成功攔截可疑賬戶取現(xiàn)交易

    來源:中國(guó)網(wǎng) 時(shí)間:2024-03-22 09:50:01 編輯:王帥_實(shí)習(xí) 點(diǎn)擊:
    近日,郵儲(chǔ)銀行北川支行營(yíng)業(yè)部通過警銀聯(lián)動(dòng)、協(xié)同合作,成功阻截一名可疑人員柜面取現(xiàn)交易。
    日前,一名男子神色匆匆來到郵儲(chǔ)銀行北川支行營(yíng)業(yè)部,要求取出銀行卡里的所有余額。得悉情況后,該行柜員劉某嚴(yán)格按照柜面取現(xiàn)的有關(guān)規(guī)定及流程和“斷卡行動(dòng)”要求進(jìn)行審核,詢問該男子資金來源以及匯入金額等相關(guān)信息。
    面對(duì)銀行柜員的詢問,該男子全程佩戴無線耳機(jī),回答斷斷續(xù)續(xù),含糊不清,無法準(zhǔn)確說出交易對(duì)手信息和金額。
    結(jié)合男子的神態(tài)和表述,劉某立刻提高警惕,當(dāng)即上報(bào)該行營(yíng)業(yè)主管進(jìn)行再次核實(shí),發(fā)現(xiàn)該客戶再次出現(xiàn)高度緊張、手抖、眼神飄忽不定以及回答邏輯混亂等現(xiàn)象。
    隨后,營(yíng)業(yè)主管立刻向支行管理員和北川縣公安局反詐中心上報(bào)相關(guān)情況,并以賬戶狀態(tài)不正常為由拒絕取款。
    經(jīng)北川縣公安局反詐中心調(diào)查發(fā)現(xiàn),證實(shí)該男子賬戶資金存在問題,目前已對(duì)其賬戶進(jìn)行控制,并將繼續(xù)進(jìn)行后續(xù)調(diào)查。
    自斷卡行動(dòng)以來,郵儲(chǔ)銀行北川支行高度重視防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙工作,在日常工作中強(qiáng)化管理,加強(qiáng)審核,前后開展了一系列關(guān)于柜面取現(xiàn)客戶重點(diǎn)詢問的培訓(xùn)和防控工作布置,積極當(dāng)好金融反詐“守門員”。下一步,該行將持續(xù)強(qiáng)化案件防控意識(shí),加強(qiáng)警銀合作,保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,全力守護(hù)老百姓的“錢袋子”。(彭禮旭 曹詩蕾)
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