近年來，廣元公安經(jīng)偵部門始終堅(jiān)持依法嚴(yán)打方針，針對常見多發(fā)、群眾反映強(qiáng)烈的突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動，組織開展專項(xiàng)打擊、集中整治，破獲了一批重點(diǎn)案件，堅(jiān)決維護(hù)廣大人民群眾切身利益，有力捍衛(wèi)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。5月14日，廣元公安公布了5起打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。

2022年4月，某汽車金融股份有限公司報(bào)案稱：2021年以來，廣元市某汽車銷售公司辦理汽車按揭貸款購車的十余名客戶，至今未按約向其公司歸還按揭款項(xiàng)，且所抵押車輛及客戶均失聯(lián)，導(dǎo)致公司造成較大損失，對轄區(qū)汽車銷售環(huán)境造成一定影響。經(jīng)查，2021年以來，犯罪嫌疑人李某、李某某明知購車方無還款能力，先后組織馮某、張某等4人以自己名義在該市某汽車銷售公司4S店購買轎車，在車輛到手后，立即以遠(yuǎn)低于市場的價格分別賣出進(jìn)行銷贓。該案抓獲犯罪嫌疑人16名。目前該案正在法院審理。

警方提示：無征信記錄人員為了獲取好處費(fèi)，與不法分子共同實(shí)施合同詐騙、貸款詐騙等各類犯罪，不僅會因?yàn)樾刨J逾期而影響自身征信記錄，更要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。汽車銷售行業(yè)從業(yè)者應(yīng)自覺遵守法律法規(guī)，合法合規(guī)經(jīng)營，淪為犯罪幫兇。同時提示相關(guān)汽車金融公司和融資租賃公司要加強(qiáng)業(yè)務(wù)審核和風(fēng)險識別，進(jìn)一步建立健全風(fēng)控機(jī)制，實(shí)時掌握車輛的登記、抵押變更情況，若發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法犯罪線索，應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

2020年5月以來，四川某建設(shè)勞務(wù)有限公司與四川某能源集團(tuán)有限公司某加油站簽訂業(yè)務(wù)外包合同，約定由四川某建設(shè)勞務(wù)有限公司承包某加油站加油業(yè)務(wù)，該勞務(wù)有限公司派遣犯罪嫌疑人代某等人至某加油站從事加油業(yè)務(wù)。2021年6月至2022年3月期間，犯罪嫌疑人代某因無錢歸還網(wǎng)貸和透支信用卡資金，便利用自己收取某加油站每日銷售油品收到現(xiàn)金進(jìn)行存儲的職務(wù)便利，以修改數(shù)據(jù)報(bào)表、減少應(yīng)當(dāng)存儲現(xiàn)金金額的方式侵占加油站銷售資金30余萬元。案發(fā)后，犯罪嫌疑人代某及其家屬主動退賠25萬元。

目前，該案法院正在審理中。

警方提示：企業(yè)應(yīng)健全完善內(nèi)部管理制度。組織員工進(jìn)行規(guī)章制度和法律常識的學(xué)習(xí)，經(jīng)常性對員工進(jìn)行廉政教育，引導(dǎo)員工樹立良好的職業(yè)操守。強(qiáng)化監(jiān)督職能，從機(jī)制上堵住誘發(fā)犯罪的漏洞。一旦發(fā)現(xiàn)職務(wù)侵占犯罪線索后，及時報(bào)警，最大程度上保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。

2018年10月至2020年6月，張某控制廣元市內(nèi)多家空殼企業(yè)，在無真實(shí)貨物交易的情況下，從全國68家進(jìn)口代理公司非法購買海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證，向下游企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票用于抵扣稅款，全案涉及海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書1500余份，涉案價稅合計(jì)2億余元。該案抓獲犯罪嫌疑人11名，打掉以張某為首，利用海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書作為進(jìn)項(xiàng)抵扣虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪團(tuán)伙，取得較好的法律效果和社會效果。

2024年3月，該案主要犯罪嫌疑人被依法判處有期徒刑并處罰金。

警方提示：為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開發(fā)票4種方式，均屬虛開增值稅發(fā)票的違法犯罪行為的。企業(yè)要守法經(jīng)營，在業(yè)務(wù)往來時，作為接受發(fā)票的企業(yè)應(yīng)該對開票公司開具的發(fā)票進(jìn)行甄別，必要時要前往稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行查詢和核實(shí)，如實(shí)申報(bào)繳納稅款，不要因貪圖小利而觸犯刑法最終受到法律嚴(yán)懲。群眾發(fā)現(xiàn)相關(guān)犯罪線索，請及時向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

2017年以來，以陳某為首的境內(nèi)地下錢莊團(tuán)伙利用在廣州、香港等地設(shè)立的10家關(guān)聯(lián)公司，與在澳大利亞等國家從事貨幣匯兌業(yè)務(wù)的境外不法人員，采用“對敲”方式非法買賣外匯，致使大量國內(nèi)資金流向境外。陳某團(tuán)伙先以他人名義在國內(nèi)多個省市開設(shè)了大量資金通道賬戶，用于接受客戶換匯資金（人民幣）；同時，通過一些國內(nèi)國外的社交工具聯(lián)系收購?fù)鈪R（主要為美元）。其后，陳某團(tuán)伙通過其在香港實(shí)際控制的公司在一些境外銀行設(shè)立的賬戶，將客戶所需外匯跨境匯兌至客戶境外指定賬戶，從中賺取傭金。至案發(fā)時，陳某地下錢莊犯罪資金鏈路涉及全國26個省市，涉案金額13億余元。

2022年1月，該案主要犯罪嫌疑人被判處有期徒刑并處罰金。

警方提示：法律規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的，擾亂市場秩序，情況嚴(yán)重的涉嫌非法經(jīng)營罪。“跑分平臺”采用搶單的模式，首先，會員向“跑分平臺”繳納保證金，再到平臺利用微信、支付寶收款二維碼進(jìn)行搶單收款，其根本目的是利用正常用戶的支付賬戶進(jìn)行洗錢，為黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙逃避打擊提供幫助。有人為獲取小利，直接參與跑分或?qū)⒆约旱奈⑿拧⒅Ц秾毷湛疃S碼、信用卡等資產(chǎn)信息出租、售賣和轉(zhuǎn)贈給他人使用，一旦造成法律后果，將依法追究刑事責(zé)任。

2015年以來，張某某等二十余人結(jié)成犯罪團(tuán)伙，專業(yè)實(shí)施串通投標(biāo)犯罪，其分工明確，各司其職，精通流程，手法專業(yè)。其采取操控招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)設(shè)置招標(biāo)條件、支付“報(bào)名費(fèi)”“出場費(fèi)”等好處費(fèi)收買、組織公司參與圍標(biāo)、統(tǒng)一制作投標(biāo)文件、統(tǒng)一集中報(bào)價等手段，在政府采購和建設(shè)工程領(lǐng)域招投標(biāo)過程中，大肆串通投標(biāo)。串標(biāo)成功后，高價賣標(biāo)，倒手賣標(biāo)，從中牟取巨額非法利益。參與圍標(biāo)串標(biāo)的項(xiàng)目多達(dá)98個，涉案金額巨大。

2023年6月，該案主要犯罪嫌疑人被判處有期徒刑并被禁止從業(yè)三年。

警方提示：串通投標(biāo)違法犯罪行為擾亂市場秩序，妨礙市場公平競爭，誘發(fā)商業(yè)賄賂，損害國家、集體和市場主體的合法權(quán)益，必須堅(jiān)決打擊和有效防范。《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國刑法》等法律明確規(guī)定，串通投標(biāo)是違法行為，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成犯罪。廣大企業(yè)和市場主體要嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，自覺維護(hù)公平競爭市場秩序，堅(jiān)守企業(yè)誠信理念，共同推動市場經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。（孫澤良 王洲）